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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2019年度股東大會決議的公告

本公司于2020年8月17日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2019年度股東大會。
大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：176208513 股，占公司總股份的比例為：81.58%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：
一、《2019年度董事會工作報告》 
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。
二、《2019年度監(jiān)事會工作報告》
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。
三、《2019年度財務(wù)決算及2020年度財務(wù)預(yù)算報告》
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。
四、《關(guān)于2019年度利潤分配的議案》 
參加表決的股數(shù)為：176208513股，同意：176208513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。
公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2020年8月17日