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公司九屆二次董事會(huì)順利召開

發(fā)布日期:2019-08-23 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4534 次

公司九屆二次董事會(huì)順利召開


822午,公司九屆二次董事會(huì)在臺(tái)州遠(yuǎn)洲鳳凰山莊召開,會(huì)議應(yīng)到董事7人,出席本次會(huì)議的董事5人,2位董事授權(quán)委托行使表決權(quán),符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

圖為會(huì)議現(xiàn)場

圖為陳文波主持會(huì)議

會(huì)議由董事陳文波主持,公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)真審議并通過了《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告(草 案)》、《2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(草 案)》、《關(guān)于2018年度利潤分配的議案(草案)》、《2019年度投資計(jì)劃》、《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于召開 2018年度股東大會(huì)的議案》七個(gè)議案。

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