公司召開2009年度第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 |
| 發(fā)布日期：2009-08-06 |
來源：浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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公司召開2009年度第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
會(huì)議通過了2009年上半年利潤預(yù)分配的議案
7月31日，公司在椒江花園山莊召開2009年度第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事9人，委托出席2人，3名監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議由董事長林廣祥主持。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于2009年上半年度利潤預(yù)分配的議案》。今年上半年，公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤69411493.58元，提取10%法定公積金6941149.36元，截止2009年6月30日可供股東分配利潤為173564774.86元，公司以總股本21600萬股為基數(shù)，向全體股東每股預(yù)分配現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改〈關(guān)于召開公司2008年度股東大會(huì)的議案〉的議案》，對公司2008年度股東大會(huì)召開時(shí)間、審議事項(xiàng)、股東登記時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整。
會(huì)議還審議通過了《關(guān)于修改〈關(guān)于公司股票流通的議案（草案）〉的議案》、《關(guān)于設(shè)立浙江產(chǎn)權(quán)交易所股份托管代理處（點(diǎn)）的議案》、《關(guān)于調(diào)整〈臨海云水山莊項(xiàng)目勞動(dòng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)抵押合同〉部分條款的議案》、《關(guān)于受讓路橋區(qū)墻里賀西地塊（二期）的議案》、《關(guān)于設(shè)立臺州高速天和大業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（暫名）的議案》、《關(guān)于向臺州高速天和大業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拆借資金的議案》和《關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理班子參加路橋墻里賀西地塊（二期）競拍權(quán)限的議案》。
與會(huì)人員還聽取了中昌環(huán)保集團(tuán)污水處理項(xiàng)目的考察報(bào)告。
（股權(quán)部 企劃部）
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